ФБР створило підставну криптовалюту для викриття криптошахраїв
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розробило власний криптовалютний токен NEXF для виявлення компаній, підозрюваних у маніпулюванні криптовалютним ринком. Учора Міністерство юстиції США оголосило про завершення "операції під прикриттям" і пред'явлення звинувачень 18 особам і компаніям, які використовували різні тактики для штучного завищення вартості криптовалюти, включно з автоматизованими ботами.
За інформацією PCMag, операцію було проведено для "вилову" так званих wash trading (відмивна торгівля) - незаконних угод, що проводяться з метою створення видимості високої ринкової активності. Такі дії штучно піднімають ціну активу, створюючи видимість його привабливості в очах інвесторів. У реальності ж це часто є частиною схеми "pump and dump", за якої маніпулятори спочатку роздувають вартість активу, а потім продають його за завищеною ціною, залишаючи необізнаних інвесторів зі збитками.
Для виявлення шахраїв ФБР створило фіктивну криптовалютну компанію NexFundAI, яка розробила власний токен під назвою NEXF, і створило веб-сайт для привернення уваги потенційно підозрюваних осіб. У результаті чітко скоординованих дій були пред'явлені звинувачення компаніям Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC і MyTrade MM, а також деяким їхнім співробітникам.
У підсумку служба ФБР вилучила понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті і зупинила роботу кількох торгових ботів, відповідальних за маніпуляції з приблизно 60 різними видами монет. Також було заарештовано генерального директора компанії Gotbit за участь у відмивальній торгівлі та маніпуляціях на ринку з 2018 по 2024 рік. А на сайті NexFundAI тепер розміщено повідомлення, що він був створений ФБР "у рамках розслідування шахрайства і маніпуляцій на криптовалютному ринку".
Джерело: SmartPhone.ua
Обговорення новини
Попередні новини
Нова документалка HBO розкрила особистість творця біткоїна, але це не точно22:55 09.10.2024Напередодні телеканал HBO показав 100-хвилинний документальний фільм "Електричні гроші: таємниця біткоїна" (Money Electric: The Bitcoin Mystery). Творцем криптовалюти було названо канадського розробника ПЗ Пітера Тодда (Peter Todd), однак сам він відхрещується від цього досягнення.
HBO обіцяє розкрити особистість творця біткоїна - документалка про Сатоші Накамото вийде 8 жовтня23:40 04.10.2024Наступного тижня американський канал HBO випустить в ефір документальний фільм, знятий Калленом Хобаком (Cullen Hoback), - автори стрічки стверджують, що їм удалося встановити особу творця біткоїна, відомого під псевдонімом Сатоші Накамото (Satoshi Nakamoto).
Нічому життя не вчить: засновник Binance, який вийшов із в'язниці, має намір знову зайнятися криптою12:04 01.10.2024Засновник криптовалютної біржі Binance Чанпенг Чжао (Changpeng Zhao), який нещодавно вийшов на волю після чотиримісячного ув'язнення у виправній установі легкого режиму США, має намір і надалі інвестувати в сектор блокчейна, а також у технології штучного інтелекту та біотехнології, пише Bloomberg із посиланням на його пост у соцмережі X.
